Tilstede: 5 medlemmer
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
Godkjent, med kommenar om at kl. 10 kanskje er litt for tidlig i forhold til reisevei for enkelte medlemmer.
2. Valg av møteleder og referent
Møteleder Susanne B. Bolstad
Referent Nina Stenbro
3. Årsmelding for perioden 2008-2010
Godkjent
4./5. Regnskap for 2008 og 2009 og budsjett
Godkjent
Merknad om manglende budsjett: Morten Haugen mener det er viktig å sette opp budsjett til godkjenning på årsmøtet. Vi har ikke søkt om aktivitetstilskudd pga mange penger på bok. Årsmøtet godkjenner at det nye styret kan sette opp budsjett og legge det ut til godkjenning på bloggen.
6. Virkeplan 2010-2012
Det ble litt diskusjon rundt punktene om lesetid, og om årsmøtefrekvens.
Spørsmål fra Eli Frisvold: hvordan jobber buf for betalt lesetid?
Morten Haugen orienterte fra Bfs arbeid med dette: Det er en viktig sak som må jobbes for i fagforeningen, likevel bør det nye styret jobbe for å lobbe denne saken mer aktivt.To måter: sentral særavtale eller lokalavtale/forståelse innad på arbeidsplassen (praksisen er ulik). Problemstillingen må synliggjøres i bl.a Bibliotekforum eller Bibliotekaren ved å si noe om både erfaringer og prinsipper, for å finne frem til de gode argumentene og forslag til modeller og løsninger. Morten mener det ikke er realtistisk å få det avtalefestet sentralt. Det ble fremmet forslag om omformulering i virkeplanen: arbeide for synliggjøring av behovet for lønnet lesetid.
Om årsmøtefrekvens ble det diskutert. Det vil bli årsmøte hvert 3.år hvis flytting til barne- og ungdomslitteraturkonferansen i Stavanger. Da må det søkes hovedstyret om å få dispensasjon. Et argument for dette er at det er viktig å ha mest mulig trefflate.
Forslag til formulering: Vurdere endring av årsmøtefrekvens og lokalisering til at det avholdes minst hvert 3.år i tilknytning til et større arrangement – det blir opp til styret å avgjøre akkurat hvor og når.
Angående ALMA-nominasjonen ble det foreslått tillegg i virkeplanen:
- levere nominasjon til ALMA hvert år.
Virkeplanen ble vedtatt med foreslåtte endringer.
7. Innkomne forslag
Det var ingen innkomne forslag, men det kom fin tilbakemelding på bloggen. Den bør markedsføres mere aktivt! Spørsmål om Facebook og Twitter og annen nettaktivitet – dette bør det nye styret ta stilling til og vurdere fortløpende
8. Valg
Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt.
Morten Haugen underskriver protokollen ved en bekreftende kommentar til denne posten.
